Policial / Trânsito
Operação policial desmantela associação criminosa suspeita de desviar mais de R$ 13 milhões do Banco do Brasil
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Esquema consistia em obtenção fraudulenta de empréstimos e lavagem de dinheiro concedidos a empresas fantasmas, compostas por ‘laranjas’.
Em operação na manhã desta segunda-feira (13), policiais civis do 8º Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter-8), com sede em Presidente Prudente (SP), desmantelaram uma associação criminosa suspeita de desviar mais de R$ 13 milhões do Banco do Brasil. No total, foram presas 12 pessoas e apreendidos mais de R$ 500 mil em dinheiro.
As ações policiais foram desenvolvidas em seis cidades, nos estados de São Paulo e do Paraná:
- Umuarama (PR),
- Monte Castelo (SP),
- Tupi Paulista (SP),
- Osvaldo Cruz (SP),
- São João do Pau d’Alho (SP) e
- Nova Independência (SP).
A operação objetiva o cumprimento de 13 mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão domiciliares, além do sequestro de mais de R$ 4,5 milhões em bens frutos dos ilícitos, que estão em nome dos integrantes da organização, após representação levada pela Polícia Civil à Justiça.
A ação policial foi denominada Argentarii, em referência ao período romano em que os banqueiros eram os profissionais de depósitos, realizavam a coleta do dinheiro, guardavam e os emprestavam a outros clientes.
Esquema ‘sofisticado’
As investigações começaram em 2017, na Delegacia de Polícia de Euclides da Cunha Paulista (SP), cidade onde ficava situada a agência bancária vítima do crime, e foram concluídas pela 1ª Delegacia de Polícia de Investigações Gerais (DIG) da 8ª Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).
De acordo com a polícia, “trata-se de um sofisticado esquema criminoso voltado à obtenção fraudulenta de empréstimos bancários e lavagem de dinheiro, os quais eram concedidos a empresas fantasmas, compostas por ‘laranjas’”.
“O grupo contava com a participação de um gerente-geral de agência bancária (já demitido) e um contador para a organização burocrática, além de vários empresários que adquiriam empresas inativas, promoviam as alterações de seus quadros societários e objetos sociais, transformando-as em empresas transportadoras e, então, após comprovarem falsamente rendimento milionário em nome daquelas empresas fantasmas, obtinham empréstimos bancários de valores exorbitantes, os quais eram aprovados de maneira também fraudulenta pelo então gerente”, explicou a polícia.
Os prejuízos à instituição financeira passam de R$ 13 milhões, de acordo com a Polícia Civil.
O delegado Ramon Euclides Guarnieri Pedrão, responsável pelas investigações, disse ao G1 que o grupo começou a atuar em 2013, no entanto, a instituição só acionou a polícia em 2017, quando uma parte dos envolvidos ainda continuava agindo.
“Para nós, a maior conquista da operação é a apreensão do grande valor em dinheiro”, destacou o delegado ao G1.
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Mais de R$ 500 mil em dinheiro foram apreendidos nesta segunda-feira (13) — Foto: Polícia Civil
Durante a operação foram apreendidos e sequestrados 13 veículos e três caminhões, além de ter sido determinado o sequestro de cinco imóveis e o bloqueio de valores em contas correntes dos envolvidos pelo Banco Central, conforme solicitado pela autoridade policial, além de dinheiro em espécie que era guardado na casa de um dos integrantes, no valor total de R$ 505.850,00.
O delegado ainda disse ao G1 que um dos imóveis e um dos caminhões sequestrados foram localizados em Umuarama, onde reside o gerente bancário da instituição, que participava da associação criminosa. O contador, que também integrava o grupo, foi localizado em Tupi Paulista, segundo Pedrão.
Também foram apreendidos diversos contratos sociais e documentos relacionados, os quais serão ainda analisados durante a investigação.
Até o momento, seguem presas 12 pessoas e cumpridos todas as buscas domiciliares. Os presos após a conclusão das ações da Polícia Civil, serão encaminhados para unidades prisionais de Adamantina (SP) e Presidente Venceslau (SP).
Os documentos e materiais apreendidos serão periciados e instruirão novas fases das investigações.
Um dos integrantes do grupo ainda se passava por delegado da Polícia Federal e aplicava outros golpes, alguns deles praticados em detrimento de outros comparsas, o que ainda segue sob apuração.
Banco do Brasil
O G1 solicitou o posicionamento oficial do Banco do Brasil sobre o assunto e a Assessoria de Imprensa da instituição respondeu por meio da seguinte nota:
“O Banco do Brasil informa que realiza investigações sobre fraudes internas e externas praticadas contra a instituição e comunica tais ocorrências às autoridades policiais. O BB adotou todas as providências no seu âmbito de atuação e colabora com as investigações”.
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Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) em Presidente Prudente — Foto: Polícia Civil
Policial / Trânsito
Novo sistema reforçará PM no combate aos crimes de furtos, roubos e acidentes
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Uma série de encontros está prevista para os próximos dias, para definição dos pontos em que serão instaladas as câmeras de vídeo monitoramento na sede e interior de Marechal Rondon, no projeto desenvolvida pela prefeitura municipal.
Serão instaladas nesta primeira etapa, cerca de 200 câmeras de vídeo monitoramento, incluindo também câmeras para leitura de placas.
As imagens ficarão à disposição das forças policiais de Marechal Rondon: Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e BPFron, além do Ministério Público.
Para o comandante da Segunda Companhia da Policia Militar de Marechal Rondon, capitão Daniel Zambon, o sistema contribuirá na repressão aos crimes de furtos, roubos, e acidentes de transito…
Geral
CONSEG Marechal discute o repasse de armas de longo calibre para a PM
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Aconteceu nesta quarta-feira, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Rondon, reunião ordinária da diretoria do Conselho Comunitário de Segurança – CONSEG.
Na pauta, assuntos diversos incluindo a aquisição de armas de grosso calibre, que serão repassadas à Segunda Companhia da Policia Militar, para reforçar a segurança principalmente do homem do campo…..
Policial / Trânsito
Lanchonete é alvo de ladrões pela segunda vez em poucos dias, em Mercedes
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Um comerciante de Mercedes foi vítima de dois furtos em sequência, nos últimos dias. Ele procurou a Polícia Militar ontem (30) para registrar o caso.
Conforme as informações, na noite da última sexta-feira (26), foram furtados de sua lanchonete o valor de R$ 230,00 em espécie.
Três dias depois, na segunda-feira (29), mais um furto: desta vez foram furtados uma coleção de moedas das Olimpíadas e Banco Central, além de R$ 80,00 em espécie.
Aos policiais, o comerciante relatou que em ambos casos, os criminosos tiveram acesso ao interior da lanchonete pela janela do banheiro.
O caso foi registrado pela Polícia Militar, para os demais procedimentos.
Fonte: Ponto da Notícia